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LAVADO DE ACTIVOS AGRAVADO POR SER MIEMBRO DE UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA

Nota de definición:

Delito contra el orden económico y financiero que se concreta cuando una persona toma parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos de lavado de activos. CP, Art. 303, inc. 2, párr. 1, parte 2.

FU:

CÓDIGO PENAL: LEY 11.179; LIBRO SEGUNDO; TÍTULO XIII; Art. 303, inc. 2, párr. 1, parte 2.

LC:

Delito de lavado de activos que agrava cuando una persona se reúne con otras dos o más para realizar operaciones y procedimientos por los que bienes de naturaleza delictiva se incorporan y se integran al sistema económico legal con apariencia legítima. 

PE:

PENA: prisión y multa

Notación
CP.303.0.01.02.02
Términos equivalentes:
LAVADO DE ACTIVOS AGRAVADO POR CONFORMAR UNA BANDA

Relaciones

Términos más generales:
CP.303.0.00.02.00 LAVADO DE ACTIVOS AGRAVADO
Términos relacionados
MULTA
PRISIÓN

Notas

Nota de definición:

Delito contra el orden económico y financiero que se concreta cuando una persona toma parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos de lavado de activos. CP, Art. 303, inc. 2, párr. 1, parte 2.

FU:

CÓDIGO PENAL: LEY 11.179; LIBRO SEGUNDO; TÍTULO XIII; Art. 303, inc. 2, párr. 1, parte 2.

LC:

Delito de lavado de activos que agrava cuando una persona se reúne con otras dos o más para realizar operaciones y procedimientos por los que bienes de naturaleza delictiva se incorporan y se integran al sistema económico legal con apariencia legítima. 

PE:

PENA: prisión y multa

Relaciones con otras ontologías


Este glosario recoge las definiciones de figuras jurídicas que expresa el Código Penal Argentino, con la indicación del artículo que las registra.