LAVADO DE ACTIVOS

Nota de definición:

Delito contra el orden económico y financiero que se concreta cuando una persona convierte, transfiere, administra, vende, grava, disimula o de cualquier otro modo pone en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. CP, Art. 303, inc. 1.

FU:

CÓDIGO PENAL: LEY 11.179; LIBRO SEGUNDO; TÍTULO XIII; Art. 303, inc. 1.

LC:

Operaciones y procedimientos por los que bienes de naturaleza delictiva se incorporan y se integran al sistema económico legal con apariencia legítima.

PE:

PENA: prisión de tres años y multa

Notación
CP.303.0.00.01.00
Términos equivalentes:
BLANQUEO DE BIENES
BLANQUEO DE CAPITALES
BLANQUEO DE DINERO
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE ACTIVO
LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
LAVADO DE DINERO
LAVADO DE DINERO O DE ACTIVOS
LAVADO U OCULTACIÓN DE BIENES, DERECHOS Y VALORES
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
RECICLAJE DEDINERO

Relaciones

Términos relacionados
MULTA
PRISIÓN

Notas

Nota de definición:

Delito contra el orden económico y financiero que se concreta cuando una persona convierte, transfiere, administra, vende, grava, disimula o de cualquier otro modo pone en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. CP, Art. 303, inc. 1.

FU:

CÓDIGO PENAL: LEY 11.179; LIBRO SEGUNDO; TÍTULO XIII; Art. 303, inc. 1.

LC:

Operaciones y procedimientos por los que bienes de naturaleza delictiva se incorporan y se integran al sistema económico legal con apariencia legítima.

PE:

PENA: prisión de tres años y multa

Relaciones con otras ontologías


Este glosario recoge las definiciones de figuras jurídicas que expresa el Código Penal Argentino, con la indicación del artículo que las registra.