Delito contra el orden económico y financiero que se concreta cuando una persona toma parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos de lavado de activos. CP, Art. 303, inc. 2, párr. 1, parte 2.
Delito de lavado de activos que agrava cuando una persona se reúne con otras dos o más para realizar operaciones y procedimientos por los que bienes de naturaleza delictiva se incorporan y se integran al sistema económico legal con apariencia legítima.