Delito de lavado de activos que se agrava porque el autor realiza el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza; o por ser el autor funcionario público y haber cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones; o por recibir dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal y darles apariencia de un origen lícito. CP, Art. 303, inc. 2.
Operaciones y procedimientos por los que bienes de naturaleza delictiva se incorporan y se integran al sistema económico legal con apariencia legítima que se agrava si la acción delictiva es un delito habitual, se comete en banda formada con este fin, o lo comete un funcionario público.